Estamos buscando Analista de Compliance Jr para atuar no maior Banco de Câmbio do país!
Você irá apoiar as atividades operacionais e regulatórias da área de compliance, com foco em prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (PLD/FT), cumprimento de normas internas e externas, e monitoramento de operações suspeitas ou atípicas, dentro do escopo de atuação de um banco especializado em câmbio e pagamentos internacionais.
Como Analista de Compliance Jr você irá:
Acompanhar o devido cumprimento das Políticas e Procedimentos Internos, auxiliando em mudanças, melhorias e ou adaptações, quando devido,
Monitorar transações financeiras com base em critérios de risco e políticas internas.
Realizar diligências iniciais de clientes (KYC) e revisão de informações cadastrais (CDD).
Auxiliar na análise e classificação de alertas gerados por sistemas automatizados.
Investigar situações atípicas, auxiliando na elaboração de dossiês e relatórios de análise.
Auxíliar na preparação e sugestão de reportes ao COAF/NCA se e quando forem identificadas situações que possam ser enquadradas como indícios de PLDFT e encaminhá-las ao gestor da área.
Auxíliar no preparo documentos e relatórios de suporte para a confecção da avaliação interna de risco e auditorias.
Apoiar a identificação de situações de risco sob as óticas de PLDFT/Compliance/Controles Internos no processo de contratação de novos colaboradores, parceiros e prestadores de serviços relevantes, auxiliando na elaboração de dossiês e relatórios de análise.
Prestação de assessoria às demais áreas no tocante ao cumprimento das Políticas e Procedimentos Internos de PLDFT/Compliance/Controles Internos.
Para assumir esta posição você precisa:
Graduação completa em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Direito ou áreas correlatas;
Conhecimento em operações de câmbio;
Conhecimentos de sistemas de monitoramento, análise e seleção de operações;
Conhecimentos de listas de sanções internacionais;
Conhecimentos de regulamentação de PLDFT/Compliance/Controles Internos;
Conhecimento intermediário em inglês;
Conhecimento no Pacote Office, principalmente Excel;
Conhecimento em ferramentas de gestão da dados será considerado diferencial.
Benefícios Oferecidos:
Nosso cliente é o Maior Banco de Câmbio do país!
O Braza é o maior banco especializado em soluções financeiras cross-border e trabalha para democratizar o acesso dos brasileiros ao mundo por meio de pagamentos internacionais, contas globais e taxas de câmbio acessíveis que permitam a remoção de fronteiras.
Saiba mais: